الامتثال ومكافحة غسل الأموال

1.تقييم كفاءة وفعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).

2. تدقيق السياسات والإجراءات الداخلية الخاصة بـ:

- العناية الواجبة بالعملاء (CDD / EDD)

- تصنيف المخاطر

- مراقبة العمليات والمعاملات

3. مراجعة مدى الامتثال لتعليمات البنك المركزي العراقي

والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).

4. تقييم أنظمة المراقبة الآلية والإنذارات (Transaction Monitoring Systems).

5. اختبار سيناريوهات الاشتباه وجودة التقارير الداخلية والخارجية.

6. دعم إعداد تقارير التقييم الذاتي وتقارير التفتيش الرقابي.

7. تقديم التوصيات وخطط المعالجة (Remediation Plans)