خبــراء موثوقـــون فـــي الحوكمة، والمخاطر، والامتثــــال

في بروگرامارا گلوبال فايننشل، نُقدّم حلولًا استشارية متكاملة للمؤسسات المالية والمصرفية، نُمكّن من خلالها مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية من تعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحوكمة تقنية المعلومات، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ESG.

نركّز على بناء أطر عمل فعّالة، وتطوير السياسات والإجراءات، وتنفيذ نماذج القدرات، وإجراء التقييمات والتدقيقات المستقلة، بما يضمن تحقيق أداء مؤسسي منضبط، وموثوقية عالية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والالتزام بالمتطلبات الرقابية والمعايير الدولية.

خــدماتـنــا ومجــالات الاستشــــارات

تقييم المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية

الحوكمة والمخاطر والامتثال GRC

مراجعة والإجراءات والضوابط المرتبطة بمنظومة الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، وتنفيذ نموذج قدرات ال GRC، لتحقيق الأداء المنضبط وصولا الى الموثوقية في تحقيق الأهداف

الامتثال ومكافحة غسل الأموال

خدمات استشارية متخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل أيضا اعمال التدقيق الخارجي المستقل للوقوف على عناصر برنامج الامتثال في مكافحة غسل الأموال

خدمات استشارية متخصصة في أنظمة Core Banking والتطبيقات المالية الرقمية، وأنظمة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، وأنظمة حوكمة تقنية المعلومات وإدارة خدمات تقنية المعلومات، وأنظمة المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية

الاستشارات المتعلقة بالأنظمة المصرفية

خدمات استشارية متخصصة في تصميم وتطوير وتقييم المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعايير الصناعة المصرفية الإسلامية

المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية ESG

الاستشارات المتعلقة بتطبيق أطر المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، ومواءمة سياسات المصرف مع أفضل الممارسات الدولية في مجال ESG كما تتضمن دعم إعداد تقارير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وإدماج مخاطر المناخ والمخاطر الاجتماعية ضمن إطار إدارة المخاطر المؤسسية، إضافة إلى دعم الامتثال للمتطلبات الرقابية المرتبطة بالاستدامة

إدارة المخاطر المصرفية

تطوير أو تحديث إطار إدارة المخاطر المؤسسية (ERM) بما يتوافق مع طبيعة نشاط الجهة واستراتيجيتها، مع تحديد وتصنيف المخاطر المصرفية المختلفة، وإعداد سجل متكامل للمخاطر وربطه بالأهداف الاستراتيجية. كما يشمل نطاق العمل تقديم الدعم الفني لعمليات كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP) واختبارات الضغط (Stress Testing) بما يعزز القدرة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها

التقييم الذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نقدّم خدمة التقييم الذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لمتطلبات البنك المركزي للتقييم السنوي للمخاطر الذاتية، وبما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية والتعليمات النافذة 

التجارة الدولية باستخدام تقنية BLOCKCHAIN

استخدام تقنيات البلوك تشين، والعقود الذكية للمنتجات والخدمات المصرفية القائمة على التجارة الدولية (الاعتمادات المستندية، والحوالات المصرفية) كبديل لعمليات التجارة التقليدية، والوصول الى تجارة دولية مستقلة وسريعة وآمنة للسلع الأجنبية

ابقَ على اطلاع

احصل على آخر المستجدات والرؤى المتعلقة بالامتثال وإدارة المخاطر